Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 95.54
Опис Питання порядку денного зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту генерального директора за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 6. Розгляд звiту директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветмет". 7. Розгляд звiту ДП "Металл-сервис ПН" за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ДП "Металл-сервис ПН". 8. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 9. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 10. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. 11. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 12. Про припинення повноважень наглядової ради товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 14. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї товариства. 16. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 17. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв, якi вчиненi товариством у перiод мiж загальними зборами ПАТ ПП "Кольормет" 2016-2017р.р. 18.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами прийнятi рiшення: 1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Бурлаку Т.А., Абразумову Н.О., Музику С.О . Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Чекановську Лiлiю Пантелеймонiвну. Обрати секретарем зборiв Бурмеху Тетяну Мико-лаївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв. 4 питання: Затвердити звiт генерального директора Товариства за 2016 р. 5 питання: Затвердити звiт директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2016 р. 6 питання: Затвердити звiт директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2016 р. 7 питання: Затвердити звiт директора звiту ДП "Металл-сервис ПН" за 2016 р. 8 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 р. 9 питання: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. 10 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р. Затвердити рiшення про спрямування чистого прибутку за звiтний перiод на погашення збиткiв мiнулих рокiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 12 питання: Припинити повноваження дiючих на момент проведення цих загальних зборiв акцiонерiв членiв наглядової ради Товариства. 13 питання: Обрати членiв наглядової ради Товариства.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Чекановськiй Л.П. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. 14 питання: Припинити повноваження дiючих на момент проведення цих загальних зборiв акцiонерiв членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 15 питання: Обрати членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Чекановськiй Л.П. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної комiсiї. 16 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського Володимира Iллiча (IНН 2724909510) пiдписати статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. 17 питання: Дати згоду на схвалення значних правочинiв, якi вчиненi товариством у перiод мiж загальними зборами ПАТ "" ПП "Кольормет" 2016-2017 р. р. 18 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з госпо-дарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20000 тис.грн. Надати повноваження генеральному директору Товариства Поповському В.I. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.